Tipologías del Lavado de Activos

historia El lavado de dinero

TOP 4: Formas de Lavado de Dinero

¿Sabes qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo?

hola buenas noches compañeros y licenciada, esta vez mi aportación sera sobre la ley contra lavado de dinero y activos,  es de mucha importancia el tener conocimientos de la mayoría de leyes que existen en nuestro país ya que no sabemos con que situación nos vamos a enfrentar el día de mañana, es una lastima que no se importe una materia en donde se nos de  a conocer las leyes mas importantes de nuestro país, como contadores o auditores es de suma importancia tener el conocimiento de mucha de ellas porque podemos ser asesores y debemos de tener el conocimiento adecuado y para esto debemos de investigar la entidad antes de tomar cualquier decisión. la ley contra lavado de dinero es muy bonita contiene cosas que ni siquiera sabia que existía como el oficial de cumplimiento y la oficina competente así como también que existía la unidad de investigación financiera.  así también de que manera se puede llevar a cabo este delito. en nuestro pais la forma principal de lavado de dinero creo que es las extorsiones ya que esto lo vivimos al diario vivir, asi como tambien el aporte, la distribucion y el consumo de drogas, son cosas que estan a la orden del dia. en los empleads publicos este delito se lleva a cabo por medio del peculado y nos podemos dar cuenta que asi es ya que los ex- presidentes flores, funes y saca han sido acusados por este delito asi tambien si recordamos a carlos perla con el caso de anda, y munguia payes y atilio benitez por el trafico de armas. son tantas las formas de lavar dinero que hasta se puede finguir un negocio facturando ingresos que no existen y hasta pagar impuestos para poder blanquiar dicho dinero. el lavado de dinero es toda transaccion accion u omision que se lleva a cabo por medio de acciones delictivas asi como encubrir a la personas que cometen este hecho o aun sabiendo uqe los ingresos o bienes son obtenidos por fuentes delictivas los aceptan. la ley nos manifiesta de que forma podemos conocer al cliente o cuando podemos saber que es una conducta sospechosa. la ley ha sido reformada seis veces la ultima vez fue en el año 2015 y entro en vigencia en enro de este año. todos estamos propensos en caer en lo que s lavado de dinero , por eso debemos de ser muy observadores y no dejar que la ambicion por el dinero o por bienes nos cegue, es mejor vivir humildemente y con la conciencia tranquila que tener vida de rey y con la conciencia podrida, y vivir con iedo que en cualquier momento nos meteran presos.
todo en la vida es necesario mas no todo es indispensable.

ley de aduanas

esta ley es muy importante ya que nos da a conocer el procedimiento de cuando se exportan o importan productos, como funciona los diferentes procedimientos que hacen, es muy interesante, lastima que no dan a fondo una materia que trate sobre aduanas poruqe como contadores es sumamente importante conocer esta area.

logística y aduanas